INVESTIGAÇÃO DA PF: Detalhes da operação que investigou fraudes bancárias em Ji-Paraná, Cacoal e Ariquemes

A ação ocorreu simultaneamente em Porto Velho (RO) e Fortaleza (CE) e foi deflagrada na quarta-feira da semana passada (dia 12/03). Durante as confirmações de endereço dos alvos, a PF indicou que em Fortaleza, um dos criminosos reside em área comandada com facções.

Início das investigações

Caso Gatilho – Jhonatas R. A. P.

A investigação ganhou força quando a Coordenadora e Gerente de Centralizadora – Segurança e Fraude da Caixa Econômica Federal identificou e comunicou uma nova conta bancária suspeita:

Conta nº 1831.001.349304

Titular: Jhonatas R. A. P. (CPF XXX.XXX.332-68)

Características suspeitas identificadas:

Documentos com indícios de fraude

Valores recebidos tendo como destino comum Antonio Welde Coelho Serafim (CPF XXX.XXX.583-35)

Conexão com outras fraudes em apuração

O documento apresentado para abertura da conta, uma CNH, mostrava a foto de uma outra pessoa, ao invés da vítima:

CNH falsa apresentada na hora da abertura da conta

O documento apresentava um QR Code, que direcionava para um site registrado pelo bando, que já está fora do ar.

O contra-cheque da vítima foi acessado por uma servidora, identificada através do horário em que o mesmo foi emitido:

A PF consultou o sistema e identificou a suspeita:

Domingas foi quem acessou o contra-cheque do servidor

Documentos falsos também foram usados para abrir uma conta. o Mercado Pago, para receber o dinheiro proveniente do golpe. A PF descobriu que o titular do documento, não era o mesmo da imagem, encaminhada ao Mercado Pago:

A outra conta no Mercado Pago também foi criada usando um RG falso, desta vez em nome de Wagner Luiz de Souza. A foto é a mesma usada para abertura da conta na Caixa Econômica Federal. O verdadeiro Wagner, mora na Bahia e sequer sabia da existência de uma conta em seu nome.

RG falso em nome de Wagner. Criminoso usou a mesma foto da CNH

Elementos iniciais suspeitos

1. Dados de cadastro suspeitos:

Telefone: (69) 9999-12XX

Email: jhonatas@

2. Documentação apresentada:

Contracheque falsificado da SEDAM (Secretaria de Estado do Des. Ambiental)

Boleto bancário falso da CLARO como comprovante de endereço

CNH com QR Code direcionando para site fraudulento

Desdobramento das investigações

A partir deste caso inicial, as investigações se expandiram quando outras vítimas começaram a reportar fraudes similares, incluindo:

1. Renata B. R., que reportou:

Tentativa de financiamento de veículo no feirão da Loja Thales Veículos

Fraude bancária no Banco Bradesco

Emissão fraudulenta de CNH

2. Identificação de padrão:

Uso de despachantes para emissão de CNHs

Abertura de contas em agências do interior

Transferências via PIX para mesmos beneficiários

Uso de sites falsos para validação de documentos

Elementos que auxiliaram na investigação

1. Registros bancários:

Logs de acesso às contas

Registros de transferências PIX

Documentação apresentada nas agências

2. Evidências visuais:

Imagens de câmeras de segurança

Vídeos de estabelecimentos comerciais

Fotos dos documentos falsos

3. Registros de telecomunicações:

IPs de acesso

Registros de linhas telefônicas

Dados de operadoras

4. Colaboração institucional:

Caixa Econômica Federal

DETRAN-RO

Operadoras de telefonia

Empresas de hospedagem de sites

Modus operandi

As investigações revelaram um esquema sofisticado onde os criminosos, principalmente através de Lianna Charlene Silva de Moura, se apresentavam nas agências da CEF utilizando documentos falsos em nome de servidores públicos. Em um dos casos documentados, a quadrilha conseguiu obter dois empréstimos consignados nos valores de R$ 78.154,50 e R$ 40.000,00, usando dados da servidora Daniely da C.O.S.A.

Conta no Mercado Pago em nome de Antônio Welde Coelho Serafim, que na verdade era operada por Julio Cesar Dorneles Sudatti Filho.

O dinheiro obtido fraudulentamente era transferido para uma conta no Mercado Pago em nome de Antônio Welde Coelho Serafim, que na verdade era operada por Julio Cesar Dorneles Sudatti Filho. A partir desta conta, os valores eram distribuídos entre os demais integrantes do grupo, principalmente para a empresa F A Alves Feitosa Ltda (GLK Distribuidora) e seu proprietário Fernando Amorim Feitosa, que receberam aproximadamente R$ 213.601,50 do total fraudado

F A Alves Feitosa Ltda (GLK Distribuidora) e seu proprietário Fernando Amorim Feitosa, que receberam aproximadamente R$ 213.601,50 do total fraudado

Rastreamento do dinheiro desviado

Caso Jhonatas R. A. P.

Conta de Origem: CEF – Agência 1831, conta nº 1831.001.349304

Transferências detalhadas (Total: R$ 126.108,60)

1. Antonio de Sousa Mourão (CPF XXX.XXX.053-00)

Conta Mercado Pago: 93936726199

Valores recebidos:

R$ 2.107,80 (23/03/23 09:35:39)

R$ 4.725,80 (23/03/23 12:09:05)

Total: R$ 6.833,60

Detalhes da conta:

Email cadastro: claudioregiolopes@

Data cadastro: 18/01/2023

RG utilizado identificado como falso pela PEFOCE-CE

2. Antonio Welde Coelho Serafim (CPF 077.584.583-35)

Conta Mercado Pago: 51132408897

Valores recebidos:

R$ 1.000,00 (23/03/23 18:32:11)

R$ 2.105,00 (24/03/23 10:17:10)

R$ 4.000,00 (28/03/23 08:50:13)

R$ 28.500,00 (04/04/23 08:04:36)

R$ 29.600,00 (04/04/23 09:13:12)

R$ 6.650,00 (05/04/23 09:02:35)

R$ 19.200,00 (13/04/23 07:39:27)

Total: R$ 91.075,00

Detalhes da conta:

Email: antonioweldecoelhoserafim@

Data cadastro: 02/01/2023

3. Wagner Luiz de Souza (CPF 058.799.421-55)

Conta Mercado Pago: 15147206486

Valores recebidos:

R$ 200,00 (24/03/23 17:06:07)

R$ 1.000,00 (28/03/23 16:33:49)

Total: R$ 1.200,00

Detalhes da conta:

Email: wagnerluizdesouza1@

Data cadastro: 07/11/2022

Endereço: Rua Farias Lemos, 1100, Messejana, Fortaleza/CE

Telefone: (85) 9.9653-9068

Documentação identificada como falsa

4. Gilberto Machado Morais (CPF 851.456.292-49)

Conta Mercado Pago: 86585647900

Valor recebido:

R$ 2.020,00 (28/03/23 10:54:08)

Detalhes da conta:

Email: rebecalima1217@

Data cadastro: 03/01/2023

Endereço: Rua Elias Gorayeb, 1146, Nossa Senhora das Graças, Porto Velho/RO

Telefone: (69) 9.8456-0509

5. Treviso Corretora de Câmbio S.A. (CNPJ 02.992.317/0001-87)

Valor recebido:

R$ 25.000,00 (28/03/23 16:25:56)

Operação realizada:

Compra de USD 4.440,00

Características das movimentações

1. Padrão temporal:

Maioria das transferências realizadas entre 23/03/2023 e 13/04/2023

Concentração de grandes valores no início de abril

2. Padrão de vaores:

Transferências menores (R$ 200-2.000): possivelmente para teste

Transferências médias (R$ 2.000-10.000): distribuição do dinheiro

Transferências grandes (>R$ 25.000): principais desvios

3. Destinos finais:

Maior concentração para Antonio Welde Coelho Serafim (72% do total)

Conversão parcial em dólares via corretora

Distribuição para contas intermediárias com documentação falsa

4. Meios utilizados:

Exclusivamente transferências PIX

Maioria para contas do Mercado Pago

Uma transferência para corretora de câmbio

Participação de servidores públicos

Um aspecto grave revelado pela investigação foi a participação de servidoras públicas que teriam facilitado o esquema. Nadia Moreira Lourenço de Souza e Domingas Pereira Bento, segundo as investigações, utilizaram suas permissões de acesso aos sistemas governamentais para emitir contracheques que foram utilizados nas fraudes.

Estrutura criminosa

O grupo contava ainda com o apoio do despachante José Milton de Aguiar Araújo, responsável pela emissão de documentos falsos, e Jonas Oliveira Gomes de Abreu, que também se apresentava nas agências bancárias com documentos fraudulentos. Em maio de 2023, Jonas chegou a ser preso em flagrante durante uma tentativa de fraude.

Mercya Rafaella Rocha dos Santos também foi identificada como participante do esquema, tendo acompanhado Lianna em uma fraude contra a loja Thales Veículos, onde tentaram realizar o financiamento de um veículo usando documentos falsos junto ao banco Santander.

Mulheres foram filmadas tentando comprar um carro na Thales Veículos, em Porto Velho. A. que está de frente não foi identificada

Medidas judiciais

A decisão judicial autorizou a busca e apreensão de documentos, equipamentos eletrônicos, aparelhos celulares, chips telefônicos e dinheiro em espécie em valores superiores a R$ 2.000,00. A Polícia Federal teve acesso a todo o conteúdo armazenado nos dispositivos eletrônicos apreendidos, incluindo dados em nuvem.

O juiz estabeleceu um prazo de 60 dias para o cumprimento dos mandados, que devem ser executados durante o período diurno. A PF terá 120 dias para realizar a perícia nos equipamentos eletrônicos apreendidos e 30 dias para apresentar o auto circunstanciado das buscas.

Investigação continua

Dos 73 investigados inicialmente apontados pela Polícia Federal, o magistrado considerou que havia indícios suficientes para autorizar medidas cautelares contra apenas 12 pessoas. Para os demais, o juiz entendeu que as evidências apresentadas, principalmente baseadas apenas em transações financeiras, eram insuficientes para justificar as buscas.

As buscas foram autorizadas contra:

JULIO CESAR DORNELES SUDATTI FILHO

FERNANDO AMORIM ALVES FEITOSA

F A ALVES FEITOSA LTDA (GLK DISTRIBUIDORA)

LIANNA CHARLENE SILVA DE MOURA

WAGNER DE SOUZA

JONAS OLIVEIRA GOMES DE ABREU

JOSE MILTON DE AGUIAR ARAUJO

RODRIGO RIBEIRO DA SILVA

JAQUELINE SOUZA ARAUJO

MERCYA RAFAELLA ROCHA DOS SANTOS

NADIA MOREIRA LOURENÇO DE SOUZA

DOMINGAS PEREIRA BENTO

A decisão autorizou:

Busca e apreensão domiciliar e pessoal

Apreensão de documentos como agendas, registros contábeis, anotações, contratos

Equipamentos eletrônicos

Aparelhos celulares e chips telefônicos

Dinheiro em espécie (valores acima de R$ 2.000,00)

Outros bens de interesse para as investigações

Fraude com documentos

Emissão de CNHs fraudulentas

Identificadas emissões de 2ª via de CNH através de dois despachantes:

José Milton de Aguiar Araújo: responsável por 4 casos

Antonio Alvaro Marques Facundo: 1 caso

Datas das emissões:

Jhonatas R.A.P: 10/03/2023

Jussara R. e S. A.: 23/03/2023

Daniely da C. O.: 30/03/2023

Valdeir S. .S.: 05/04/2023

Renata B. R.: 28/04/2023

Esquema de fraudes de CNH no DETRAN

Despachantes investigados

1. José Milton de Aguiar Araújo

Responsável pela emissão de múltiplas CNHs fraudulentas

Atuou em pelo menos 4 casos identificados

Principal intermediário no esquema

2. Antonio Alvaro Marques Facundo

Envolvido em pelo menos um caso documentado

Papel secundário no esquema

Modus Operandi

Obtenção de Dados

Acesso a dados de servidores públicos

Possível vazamento de informações internas

Foco em servidores com margem consignável

Emissão de CNHs

Solicitação de 2ª via sem conhecimento dos titulares

Adulteração de fotografias

Uso de sistema de validação falso (detranautenticidade.com)

Sistema de Validação Fraudulento

Responsável pelo registro:

Email: [email protected]

Pagamentos: Cartão em nome de Taina de Sa Menezes

Banco: Nu Pagamentos

Cartão final: 5844

Vítimas Identificadas

Jhonatas R.A.P

Servidor da SEDAM

CNH fraudulenta usada para abrir conta na CEF

Prejuízo: R$ 126.108,60 em transferências fraudulentas

Outras Vítimas com CNHs Fraudadas:

Jussara R. A.

Daniely C.O.S.A

Valdeir S. S.

Renata B.R.

Cronologia das emissões fraudulentas

Elementos da fraude

1. Documentação falsa

CNHs com fotos adulteradas

QR Codes direcionando para sites falsos

Contracheques falsificados

Comprovantes de residência fraudulentos

2. Validação Fraudulenta

Site falso para validação de documentos

Sistema de autenticação simulado

QR Codes falsos nos documentos

3. Uso dos Documentos

Abertura de contas bancárias

Contratação de empréstimos consignados

Tentativas de financiamento de veículos

Indícios de participação interna

Caso Específico – Contracheques

Acesso aos contracheques por servidor:

Nome: Domingas Pereira Bento

Cargo: Titular do Núcleo de Atendimento ao Servidor (SAS)

CPF: XXX.XXX.442-91

Acessos registrados em datas específicas:

26/01/2023

21/03/2023 (múltiplos acessos)

Consequências para as vítimas

Financeiras

Empréstimos fraudulentos em seus nomes

Negativação em serviços de proteção ao crédito

Bloqueio de margens consignáveis

Documentais

CNHs invalidadas

Necessidade de renovação de documentos

Processos de contestação

Investigação em curso

1. Linhas de Investigação

Participação de funcionários públicos

Rede de despachantes envolvidos

Conexões com fraudes bancárias

2. Evidências Coletadas

Registros de acesso aos sistemas

Documentação fraudulenta

Movimentações financeiras

Registros de IP e conexões

3. Órgãos Envolvidos

Polícia Federal

DETRAN-RO

Caixa Econômica Federal

Outros bancos afetados

Sites falsos para validação

Utilização de QR Codes falsos direcionando para sites fraudulentos:

Site registrado com e-mail: listadoatacadistatm@

Pagamentos feitos com cartão em nome de Taina de Sa Menezes

2. Fraudes bancárias

Caso Jhonatas R. A. P.

Conta fraudulenta: nº 1831.001.349304 (CEF)

Total movimentado: R$ 126.108,60

Transferências principais:

A investigação continua em andamento para identificar outras possíveis vítimas e determinar a extensão total dos prejuízos causados pela organização criminosa. O caso está sendo conduzido pela 3ª Vara Federal Criminal, especializada em crimes financeiros, lavagem de capitais e organizações criminosas em Porto Velho.

Fonte: rondoniaovivo