A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (15), uma grande operação para desarticular um esquema criminoso envolvido em lavagem de dinheiro e transações ilegais em diversos estados do país.
A ação mobilizou cerca de 200 policiais federais, que cumprem 90 mandados judiciais, entre prisões temporárias e buscas e apreensões.
💰 Esquema movimentou mais de R$ 1,6 bilhão
De acordo com as investigações, a organização criminosa movimentou mais de R$ 1,6 bilhão por meio de operações financeiras ilegais.
O grupo utilizava:
- Empresas de fachada
- Transporte de dinheiro em espécie
- Transações com criptomoedas
Tudo para ocultar a origem ilícita dos valores e dificultar o rastreamento pelas autoridades.
📍 Operação ocorre em 9 estados
Os mandados estão sendo cumpridos nos seguintes locais:
- São Paulo
- Rio de Janeiro
- Pernambuco
- Espírito Santo
- Maranhão
- Santa Catarina
- Paraná
- Goiás
- Distrito Federal
As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal de Santos (SP).
🚔 Bens e valores já foram apreendidos
Durante a operação, os agentes apreenderam:
- Dinheiro em espécie
- Veículos
- Documentos
- Equipamentos eletrônicos
Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de bens e restrições financeiras dos investigados para impedir a continuidade das atividades criminosas.
⚖️ Crimes investigados
Os envolvidos podem responder por:
- Associação criminosa
- Lavagem de dinheiro
- Evasão de divisas
As investigações continuam para identificar outros participantes do esquema.
📌 Resumo
✔ Operação nacional da PF
✔ 90 mandados cumpridos
✔ 9 estados envolvidos
✔ Esquema movimentou mais de R$ 1,6 bilhão
✔ Uso de empresas de fachada e criptomoedas
