🚨 PF deflagra operação contra fraude tributária e lavagem de dinheiro e cumpre mandados em Ji-Paraná
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (8) a Operação Utilitarium, para investigar um suposto esquema de fraude tributária e lavagem de dinheiro envolvendo a compra e revenda de veículos utilitários em Rondônia.
A operação cumpriu sete mandados de busca e apreensão nos municípios de Porto Velho, Ji-Paraná e Guajará-Mirim. As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia.
Segundo a Polícia Federal, a investigação começou após informações apontarem que empresas sediadas em Guajará-Mirim estariam adquirindo veículos diretamente das fabricantes com isenção ou suspensão de tributos federais e estaduais, utilizando os benefícios fiscais concedidos em razão da Área de Livre Comércio do município.
Ainda conforme a investigação, parte das empresas envolvidas seria supostamente de fachada ou estaria registrada em nome de terceiros. Os veículos seriam adquiridos com os benefícios fiscais e, posteriormente, revendidos em curto período para compradores de outros estados, contrariando as condições estabelecidas para a concessão dos incentivos.
🚔 Suspeita de participação de servidores
A Polícia Federal também apura a existência de baixas indevidas de restrições tributárias nos sistemas do órgão estadual de trânsito, procedimento que teria possibilitado a transferência dos veículos.
De acordo com a PF, há suspeitas de participação de servidores públicos, além de despachantes e pessoas que teriam cedido suas empresas para viabilizar as operações investigadas.
As autoridades também identificaram movimentações financeiras incompatíveis com a capacidade econômica declarada dos envolvidos, além de pagamentos realizados em nome de terceiros. Segundo a investigação, essas operações poderiam ter sido utilizadas para ocultar a origem dos recursos e os verdadeiros beneficiários.
📍 Mandados em Ji-Paraná
Entre os municípios onde a Polícia Federal cumpriu as ordens judiciais está Ji-Paraná, além de Porto Velho e Guajará-Mirim.
A operação faz parte de uma investigação que busca identificar a extensão do suposto esquema e a participação individual de cada investigado.
Os envolvidos poderão responder, conforme a participação de cada um, por crimes contra a ordem tributária, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A Polícia Federal ressalta que as investigações seguem em andamento.
A operação foi oficialmente divulgada pela Polícia Federal nesta quinta-feira (8), por meio da Comunicação Social da PF em Rondônia.